公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-017

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长金永建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提名金永建为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第五

公告编号：2026-017

届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提名张鹏阳为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

张鹏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会提名李陶雷为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李陶雷先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

李陶雷先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-017

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会提名张秋月为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张秋月女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

张秋月女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会提名李朋为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李朋先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

李朋先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。