公告日期：2026-05-08

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832988 力软科技 2026 年 5 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会提名金永建为公司

1 √

第五届董事会董事的议案》

《关于董事会提名张鹏阳为公司

2 √

第五届董事会董事的议案》

3 《关于董事会提名李陶雷为公司 √

第五届董事会董事的议案》

《关于董事会提名张秋月为公司

4 √

第五届董事会董事的议案》

《关于董事会提名李朋为公司第

5 √

五届董事会董事的议案》

《关于监事会提名杜俊娴为公司

6 第五届监事会非职工代表监事的 √

议案》

《关于监事会提名朴燕燕为公司

7 第五届监事会非职工代表监事的 √

议案》

审议 1.《关于董事会提名金永建为公司第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

审议 2.《关于董事会提名张鹏阳为公司第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生……
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