公告日期：2023-05-22

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证
券

力软科技（大连）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金永建因个人原因缺席本次会议，根据章程，由过半数董事推举董事张鹏阳主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,838,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金永建因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司董事会对 2022 年度工作进行了总结，并
对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于业
务转型的关键期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计
报告的专项说明》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非 标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年
度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

……
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