公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-025

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会采用现场投票方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金永建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-15,567,257.25 元，累计亏损 15,567,257.25 元，公司未弥补亏损超过实收股 本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告》(公告编号:2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,839,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

力软科技（大连）股份有限公司
董事会

公告编号：2025-025

2025 年 9 月 17 日

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