公告日期：2026-04-27

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长金永建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此 编制了《2025 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，在公司股东会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董
事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真 贯彻执行股东会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极 推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2025 年度工作情况及经营情况编 制了《2025 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2026 年度市场拓展及业务转型所需资金金额较大，且需要后续
加大投资力度，综合考虑公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

董事会对审计机构出具的 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审
计报告进行了说明。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计 意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司根据 2025 年经营状况，
制作了 2025 年度财务决算报告，现将该报告提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，公司根据 2025 年经营状况，并结合市场
发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2026 年度财务……
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