公告日期：2026-04-27

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。无需其他 相 关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832988 力软科技 2026 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

辽宁景从律师事务所付炜、于玲律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年董事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配 √

的议案》

《董事会关于 2025 年度财务报

4 告被出具非标准无保留意见审计 √

报告的专项说明》

《关于公司 2025 年财务决算的

5 √

议案》

《关于公司 2026 年财务预算的

6 √

议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本

7 √

总额三分之一的议案》

8 《2025 年监事会工作报告》 √

《监事会对董事会关于非标准审

9 √

计意见专项说明的议案》

议案 1.《2025 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 2.《2025 年董事会工作报告》

2025 年度，在公司……
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