公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-013

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席程云驰、监事徐立波

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事羊建因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司沈

公告编号：2025-013

阳分行申请人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）的综合授信额度，授信期限自协议生效之日起 2 年止。为获得上述授信额度，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第 0044660、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号和辽（2020）沈阳市不动产权第 0316418 号、0316041 号）为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。

为取得授信额度与招商银行签订的编号为 124XY250603T000206 的《授信协议》、124XY250603T00020601 的《银行承兑合作协议》、124XY250603T00020601的《最高额抵押合同》有效。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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