公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-015

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：执行副总经理邓博、副总经理周宇江、副总经理陈强、副总经理崔涛、监事程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公

公告编号：2025-015

司 2025 年 8 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn)披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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