公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-026

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：监事程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向中信银行股份有限公司沈阳

公告编号：2025-026

分行申请综合授信额度 2,000 万元（人民币贰仟万元整），敞口额度 1000 万元（人民币壹仟万元整），授信期限为一年。

为获得上述授信额度，公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军为综合授信额度内的授信提供连带责任保证担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。