公告日期：2026-03-27

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：监事程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、执行副总经理兼财务总监邓博、副总经理周宇江、副总经理崔涛、副总经理陈强、董事会秘书康帅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体董事审议公司总经理羊建先生向公司董事会提交的《公司2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体董事审议董事长刘鹤群先生提交的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体董事审议《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

2025 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会办理银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，需要适时向银……
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