公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-002

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：程云驰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席程云驰先生提交的《公司 2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体监事审议《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。2. 回避表决情况

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财
产品的议案》
1. 议案内容：

公司 2026……
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