公告日期：2025-05-12

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会任期于 2025 年 4 月 24 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届
选举工作，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人推荐、本次换届
选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第六届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名，董事任期自公司股东会选举通过之日起算，任期三年。
二、 拟采取的选举方式

（一）本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决票。

（二）当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事
（独立董事）人数时，进行等额选举。

（三）当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董
事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到

少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立 董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直 至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董 事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获 得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少， 如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立 董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按 照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，直至选出全部 董事（独立董事）。

（四）出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所 选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持 股份数的表决结果计为“弃权”。

（五）董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

“拟采取的选举方式”为第六届董事会选举方式的拟定方案， 最终选举方式将以《关于公司第六届董事会选举办法的议案》的 形式提请股东会审定后确定。
三、 董事候选人推荐

（一）非独立董事候选人由公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东推荐；独立董事候选人由公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东推荐。

（二）股东会股权登记日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案提出非独立董事候选人的补充人选；股东会股权登记日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案提出独立董事候选人的补充人选。
四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2025 年 5 月 20 日 17：
00 前向公司董事会书面推荐第六届董事会董事候选人并提交相关文件；

（二）在上述时间截止后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交至公司董事会审议；

（三）推荐人在推荐董事候选人之前应取得该候选人的书面承诺，确认其接受推荐，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（四）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司临时股东会审议；

（五）向监管部门递交相关人员任职资格备案材料。

在新一届董事就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格

（一）符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等对董事任职资格的要求；

（二）独立董事须符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理指引第 2 号——独立董事》对董事的任职要求；

（三）无重大失信行为，具备履行董事职责的专业能力与行业
经验。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）提名函（需加盖股东公章或自然人股东签字）；

（二）山东神戎电子股份有限公司董事候选人推荐表（包括教
育背景、工作经历、专业资质等）（可参考附件一）

（三）候选人身份证明文件（身份证/护照复印件）及候选人的书面承诺；（候选人的书面承诺可参考附件二）

（四）提名人持股证明文件（证券账户持股截图或登记结算机
构出具的持股证明）及身份证明文件（个人股东，则需要提供其身
份证明复印件；法人股东，则需要提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。