公告日期：2025-05-12

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会任期于 2025 年 4 月 24 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届
选举工作，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人推荐、本次换届
选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第六届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其
中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自公司股东会选举通过之日起算，任期三年。
二、 选举方式

（一）股东代表监事拟采取的选举方式

1.本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决票。

2.当推荐提名的股东代表监事候选人等于应选股东代表监事人数
时，进行等额选举。当推荐提名的股东代表监事候选人人数超过
应选股东代表监事人数时，进行差额选举，候选人以得票数最多

的当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的股东代表监事席
位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选股
东代表监事全部选出。如因 2 名以上股东监事候选人获得的票数
相等，如其全部当选将导致股东代表监事人数超过应选股东代表
监事人数的，由股东会及时就该等股东代表监事候选人按照应选
股东代表监事名额进行再次选举，直至选出股东代表监事。

3.出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的
人数须 等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。

4.股东代表监事候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

“股东代表监事拟采取的选举方式”为第六届监事会股东代表 监事选举方式的拟定方案，最终选举方式 将以《关于公司第六届 监事会选举办法的议案》的形式提请股东会审定后确定。

（二）职工代表监事拟采取的选举方式

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。三、 股东代表监事候选人的推荐及职工代表监事的产生

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会保障股东按照《公司法》和《公司章程》的规定向股东会提出提 案的权利。

1.单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东、监事
会，有权推荐 第六届监事会的股东代表监事候选人。

2.股东会股权登记日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案提出股东代表监事候选人的补充人选。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在 2025 年 5 月 20 日 17：00 前按本公告约定的
方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司相关职能部门对推荐的股
东代表监事人选进行资格审查，将审查结果报公司监事会。

（三）公司监事会召开会议，根据选定的人选确定股东代表监
事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议（选举）。

（四）监事候选人应在股东会/职工代表大会召开之前做出书面承诺，同意 接受提名，并承诺其所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

（五）召开股东会进行选举股东代表监事。

（六）召开职工代表大会选举职工代表监事。

（七）向监管部门递交相关人员任职资格备案材料。

在新一届监事就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格

（一）符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等对监事任职资格的要求；

（二）无重大失信行为，具备履行监事职责的专业能力与行业经验。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）提名函（需加盖股东公章或自然人股东签字）；

（二）山东神戎电子股份有限公司监事候选人推荐表（包括教育背景、工作经历、专业资质等）（可参考附件一）

（三）监事候选人身份证明文件（身份证/护照复印件）及候选人的书面承诺；（候选人的书面承诺可参考附件二）

（四）监事提名人持股证明文件（证券账户持股截图或登记结算机构出具的持股证明）及身份证明文件（个人股东，则需……
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