公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-021

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东神戎电子股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邹海涛

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事贾学福因个人原因缺席，委托董事李锐军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第六届董事会董事（独立董事）选举办法的议案 》1.议案内容：

为了保证顺利完成董事会换届选举，董事会拟定了公司第六届董事会董事选

公告编号：2025-021

举办法，具体内容如下：

一、当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事（独立董事）人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少，如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，直至选出全部董事（独立董事）。按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第六届董事会董事（独立董事）候选人的议案 》
1.议案内容：

同意确定邹海涛先生、于飞女士、赵万存先生、吴秀富先生、潘朝喜先生、李锐军先生、焦志宏先生、张学文先生、刘政先生（排名不分先后）为第六届董事会董事候选人，同意确定李增春先生、田新诚先生、贾学福先生、张吉锋先生（排名不分先后）为第六届董事会独立董事候选人，同意将上述董事、独立董事候选人提交股东会选举。董事会根据相关法律法规及《公司章程》有关董事、独立董事的任职资格条件之规定，对提名推荐的候选人任职资格进行了审查。就相关情况向董事会进行报告，并提请董事会确定第六届董事会董事、独立董事候选人并提交股东会选举。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：对上述董事候选人逐个表决,表决结果均为：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春先生、田新诚先生、贾学福先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
……
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