公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-022

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席常焕珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规
范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第六届监事会选举办法的议案》
1. 议案内容：

为了保证顺利完成监事会换届选举，监事会拟定了公司第六届监事会监事选举办法，具体内容如下：

一、当推荐提名的股东代表监事候选人等于应选股东代表监事人数时，进行

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等额选举。

二、当推荐提名的股东代表监事候选人人数超过应选股东代表监事人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的股东代表监事席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选股东代表监事全部选出。如因 2 名以上股东代表监事候选人获得的票数相等，且该等股东代表监事候选人获得的票数在符合当选条件的股东监事候选人中为最少，如其全部当选将导致股东监事人数超过应选股东代表监事人数的，由股东会及时就该等股东代表监事候选人按照应选股东代表监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部股东代表监事。按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东代表监事候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

五、当选的股东代表监事与职工代表监事组成第六届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案 》
1. 议案内容：

现对股东代表监事候选人被提名人李廷航进行资格审查。任职资格审查通过后，将提交股东会选举监事人选。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-022

山东神戎电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

山东神戎电子股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 30 日

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