公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-033

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡为民先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司土地使用权被政府有偿回购的议案》
1.议案内容：

因苏州市工业园区娄葑南片工业区腾退更新项目建设需要，苏州工业园区 土地房屋征收与回购服务中心拟回购公司土地使用权，拟由实施单位苏州工业

公告编号：2025-033

园区金鸡湖商务区回购办与公司签订土地《回购合同》，约定公司名下位于苏 州工业园区娄葑镇群星二路 68 号的国有建设用地使用权、建筑物、部分设施 设备及苗木等回购事宜，公司土地使用权将被政府有偿回购，根据评估报告，
回购总价为 132838601.75 元。详情见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于土地使用权被政府有偿回购的 公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司民生智药拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司苏州民生智药科技有限公司（简称“民生智药”）拟向苏 州工业园区管委会购买“苏园国土 2025-G-12”号工业用地，用于公司及民生 智药日常经营，该地块位于苏州工业园区娄葑街道大水泾东，泾茂路北,总用
地面积 16.95 亩，国有建设用地使用权公开出让起始价为 418 万元。本次交易
尚需依据竞拍结果与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。详
情 请 见 2025 年 6 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州开元民生科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
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