公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-043

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡为民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡为民、丁亭玉、

公告编号：2025-043

郝建君、曾淼、张晓红任公司第七届董事会候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为落实 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》要求，结合
公司实际经营情况，需对原公司章程进行合规修订，确保公司治理符合最新法律
规定。具体修订内容详见 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为确保公司内部制度与修订后《公司章程》及新《公司法》要求一致，保障公司治理合规运行，需对相关配套制度进行同步修订，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》，新增《信息披露暂缓与豁免制度》。具体
制度内容详见 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-043

（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度公告（公告编号：2025-047 至2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日下午 1 点于公司第二会议室召开 2025 年第二次
临时股东会。具体通知详见 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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