公告日期：2025-11-12

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 11 日经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步健全和规范苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《苏州开元民生科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本议事规则。

第二章 董事会的性质和职权

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的合法权益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或本章程授予的其他职权。

超过董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 董事长是公司法定代表人。董事会设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）监督、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；

（六）董事会和《公司章程》授予的其他职权。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权。

第五条 董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名，经董事会审议通过后聘任，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第六条 董事会的日常工作机构是董事会秘书办公室，负责董事会决定事项的监督、执行和日常事务。

第七条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第三章 董事会的召集

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年度至少召开二次，并可根据需要召开临时董事会。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持，每次于会议召开十日前通知全体董事和监事，并抄送其他列席人员。如因有紧急事项召开临时董事会会议，临时董事会会议于召开两日前通知全体董事。

第十条 有下列情形之一，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 按照前条……
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