公告日期：2025-11-12

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 11 日经第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州开元民生科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《苏州开元民生科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本议事规则。

第二条 监事会是对公司的财务和董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举的监事和职工民主选举的监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议

第三条 监事享有以下权利：

（一）知情权。监事有权了解公司决策、经营情况；

（二）审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；

（三）出席权。有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议；

（四）提议召开监事会临时会议；

（五）《公司章程》规定的其他职权。

第二章 监事会的召开

第四条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。监事会每年定期召开两次会议，分别于每年半年度结束两个月内及每会计年度结束后四个月内召开。定期会议由监事会主席召集和主持，于会议召开前十日以传真、电子邮件、邮寄等方式书面通知全体监事。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第六条 监事有正当理由及明确目的时，有权要求监事会主席召集临时监事会会议；此类符合正当理由及明确目的的提议一经提出，应当召开临时监事会会议。

第七条 临时监事会应当于会议召开 2 日前以传真、电子邮件、邮寄等方
式通知全体监事。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第八条 监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会会议。监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

第九条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十条 监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。

第十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十二条 监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总经理或其他人员列席会议。

第三章 监事会议事程序

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