公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-005

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832997 盛纺股份 2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、邱邦胜、陈小和、孙爱勤为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

新任董事信息：孙爱勤，女,1979 年 2 月出生。2003 年 8 月至 2010 年 7 月，
在鲜活果汁工业（昆山）有限公司担任研发品管部科长；2010 年 7 月至 2014 年
8 月，在昆山市宝立无纺布有限公司担任营销中心内勤主管；2014 年 9 月至 2015
年 3 月，在果汁工业（昆山）有限公司任研发品管部员工；2015 年 3 月至今，
在江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司担任行政人事总监。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名曹璐、黄骏尧为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

公告编号：2021-005

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效
身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、
代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业
执照复印件（加盖公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、
普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营
业执照（加盖公章）……
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