公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-026

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本
次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,930,298 股，占公司有表决权股份总数的 88.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹璐因请假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容

根据公司 2021 年 4 月 29 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 233,212,597.20 元，母公司未分配利润为 228,144,071.14 元。母公司资本公积为 45,306,583.65 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,555,572 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利12元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利71,466,686.40元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告2019年第 78 号）执行。
2.议案表决结果

同意股数 52,930,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
2021 年第二次临时股东大会会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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