
公告日期:2021-06-11
公告编号:2021-030
证券代码:832997 证券简称:盛纺股份 主办券商:东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议 于 2021年 6 月 11 日审议并通过:
聘任曹克静女士为公司董事会秘书,任职期限自第三届董事会第四次会议决议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止,自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.08%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事
长虞胜椿先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定,公司于 2021年 6 月 11 日召开第三届董事会第四次会议,提名曹克静女士继续担任公司董事会秘书。(三)新任董监高人员履历
曹克静女士简历如下:
曹克静,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 6 月出生,大学学历。2007
年 7 月至 2014 年 8 月任温州市立信鞋业有限公司会计;2014 年 9 月至 2015 年 3 月任
公司财务部职员;2015 年 3 月至 2016 年 4 月任公司副总经理,主管公司供应链部;2016
公告编号:2021-030
年 4 月至 2016 年 9 月任公司供应链经理;2016 年 10 月至 2018 年 3 月任公司资本运营
部经理;2018 年 4 月至 2021 年 4 月任公司董事会秘书。曹克静女士持有公司股份 50000
股,占公司总股数的 0.08%。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次高级管理人员的任命,符合公司治理的要求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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