公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-049

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证
券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本
次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,006,670 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

公告编号：2021-049

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于曹璐先生辞职及补选孙爱勤女士为公司新任监事的议案》1.议案内容：

曹璐先生由于个人原因辞去公司监事会监事，补选孙爱勤女士为公司新任监事。
2.议案表决结果：

同意股数 56,006,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙爱勤 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第四次临 审议通过

30 日 时股东大会

曹璐 监事 离职 2021 年 9 月 2021 年第四次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录
2021 年第四次临时股东大会会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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