公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-020

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-020

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9 点 30 分至 10 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832997 盛纺股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》 √

议案 1.《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，对《公司章程》的部分条款进行相应修改。

公告编号：2025-020

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
议案 2.《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
议案 3.《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

因《公司章程》重新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》
进行修订并启用，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。……
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