公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-009

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长万浩元先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-009

据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2025 年 08 月 08 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于使用自有 闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-009

公司拟定于 2025 年 08 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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