公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-010

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席俞立军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章 程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，并结合上半年公司实际经营情况，公司 编制了 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-010

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《杭州海皇科技股份 有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符
合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产
品》议案
1. 议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2025 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于使用自有 闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 8 日

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