公告日期：2026-04-03

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长万浩元先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年 度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，执行股东会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维 护公司利益和股东权益。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经
营情况，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事 会汇报 2025 年度董事会履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

司各项发展计划的实施。

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2025 年公司整体营运情况，公
司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年总经理履 职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的实际经营情况，公司管
理层总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司所处
的经营环境，包括行业发展现状和宏观经济环境，编制 2026 年公司发展规划 和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，并形成《2026 年度财务预 算报告》，向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公……
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