公告日期：2019-05-20

缔奇智能(河南)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尚海芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,917,000股，占公司有表决权股份总数的77.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股
关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“苏公W[2019]A902号”的《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
2.议案表决结果：

同意股数4,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
2018年度公司从关联方广州市鬼谷子文化传播有限公司借款人民币325,000元整,期末余额……
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