公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-053

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议 于 2020年 12 月 11 日审议并通过：

提名张华平先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由蒋玉
明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因谢勇东先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年12 月 11 日召开第二届监事会第十次会议，提名张华平先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张华平，男，1989 年 3 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年
3 月至今加入公司，任研发主管。

公告编号：2020-053

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。

因谢勇先生申请辞去公司监事会、监事会主席职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常工作，在公司股东大会审议通过新的监事前，谢勇先生将继续依照法律法规及公司章程的规定履行监事职务。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际需要，有利于进一步完善公司治理机制、提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 14 日

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