公告日期：2020-04-20

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程所称其他高级管 理人员是 指公 第十条本章程所称 其他高级管理人员 是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。 司的副总经理 、财务总监及董事会秘 书。财
务总监应当具 备会计师以 上专业技术职务资
格，或者具有 会计专业知 识背景并从事会计
工作三年以上。

第三十四条持有公司百分之五 以上有表 决权 第三十四条持有公司百 分之五以上有 表决权股份的股东，将其持有的股 份进行质押 的， 股份的股东， 将其持有的股份进行质 押的，应当于该事实发生当日，向 公司作出书 面报 应当于该事实 发生当日，向公司作出 书面报
告。 告。通过接受委 托或者信 托等方式持有或实
际控制公司的 股份达到 5%以上的股 东或者
实际控制人， 应当及时将 委托人情况告知公
司，配合公司履行信 息披露义务。

第三十八条股东大会是公司的 权力机构 ，依 第三十八条股东大会是 公司的权力机 构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度 财务预算方 案、 （五）审议批 准公司的年度财务预算 方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润 分配方案和 弥补 （六）审议批 准公司的利润分配方案 和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少 注册资本作 出决 （七）对公司 增加或者减少注册资本 作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、 解散、清算 或者 （九）对公司 合并、分立、解散、清 算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘 会计师事务 所作 （十一）对公 司聘用、解聘会计师事 务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第 三十九条规 定的 （十二）审议 批准本章程第三十九条 规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内 购买、出售重大 （十三）审议 公司在一年内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产百 分之 资产超过公司 最近一期经审计总资产 百分之
三十的事项； 三十的事项；

（十四）审议批……
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