公告日期：2015-04-21

上海仁众实业股份有限公司
（上海市奉贤区奉城镇洪南村1036号6幢）
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）
二〇一五年四月
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挂牌公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：
（一）宏观经济波动及我国固定资产投资总量下滑的风险
建筑防水材料作为现代建筑业所必不可少的重要组分，该行业的业务发展与建筑市场运行情况密切相关，而建筑行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。
近年来受宏观经济形势的影响，国内经济增长速度有所放缓，但国内固定资产投资仍然维持了较高规模的增长。尽管“十二五”期间国家将继续保持对基础投资建设的力度，但投资细分领域与规模依然具有一定的不确定性。如果未来国家对于整体基础建设的投入因政策调整而放缓，则会对建筑防水材料市场的增长造成消极影响。
在这种新的宏观经济形势下，公司调整产品的终端销售市场，在维护好房地产市场及市政工程等传统终端下游市场的前提下，申请并获得了上海市城乡建设和管理委员会颁发的环保工程专业承包三级资质及特种专业工程（特种防渗）专业承包不分级资质，努力开拓例如水利工程、固废污染防治等国家鼓励支持的领域，减少宏观经济波动及经济结构调整对公司的影响。
（二）行业风险
1、政策风险
建筑防水材料产品作为现代建筑业所必不可少的重要组分，该行业的业务发展与建筑市场运行情况密切相关，而建筑行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。近年来受宏观经济形势的影响，国内经济增长速度有所放缓，但国内固定资产投资仍然维持了较高规模的增长。尽管“十二五”期间国家将继续保持对基础投资建设的力度，但投资细分领域与规模依然具有一定的不确定性。
如果未来国家对于整体基础建设的投入因政策调整而放缓，则会对建筑防水材料市场的增长造成消极影响。
2、上游原材料价格波动的风险
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建筑防水材料的主要原料通常为石化、矿业产品，其占建筑防水材料行业的成本比重较大，近年来国内石油化工产品、矿石原料的价格受经济形势影响，原材料价格波动剧烈，相应也造成了建筑防水材料行业的利润水平波动，因此，原材料价格的波动将会影响建筑防水材料行业的整体盈利能力。
3、市场竞争风险
我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业，行业生产企业众多，由于行业分散、行业集中度很低。尽管国家通过相关政策对生产资质进行管理，对技术落后产品限制或禁止使用，逐步规范行业内正规企业和产品的进入门槛，但仍存在很多规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次较低的企业使用低价的低端产品在市场中进行无序竞争。如果这一形势不能改变，公司将在激烈的市场竞争处面临产品价格压力，不利于公司的长期发展。
（三）管理风险
1、经营规模快速扩张的管理风险
近年来，公司的各项业务处于快速发展阶段。随着公司业务的不断拓展，公司经营规模逐年扩大，经营管理的复杂程度随之进一步提高。经营规模的扩张对公司的设备采购管理、生产管理、工程管理、人力资源管理、财务管理以及信息传递等方面提出了更高的要求。如果公司不能根据经营规模的快速扩大提升自身的管理能力并做好人力、财力、物力等各方面的规划，公……
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