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公告日期：2019-07-04
公告编号：2019-044
证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以电话方式发出
5.会议主持人：凌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司变更募集资金用途》议案
1.议案内容：
公司已于2019年6月26日披露的《股票发行情况报告书》，现根据公司实际
公告编号：2019-044
情况，需对本次实际募集资金的投入作出调整，详见2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-047）.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：
同意提请公司于2019年7月19日召开2019年第六次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日
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