公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-052

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9：00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-052

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案

2019 年 3 月 20 日，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司的执行董事、
法定代表人王雷向四川奥希特电子材料有限公司提供借款 14000 元，未约定利
息，四川奥希特电子材料有限公司已于 2019 年 3 月 21 日向王雷归还前述借款。
（二）审议《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流支行贷款且关联方提供抵押担保》议案

公司的子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行双流支行申请贷款 500 万元，公司关联方曹青宁、施娟以其拥有的房产为子公司四川奥希特电子材料有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。
（三）审议《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计。

（四）审议《关于变更公司注册地址》议案

辖区政府为统一规划，科学管理，已更改本公司所在园区的道路名称，需对公司章程中关于注册地址的条款进行相应的调整。
（五）审议《关于修改公司章程》议案
鉴于公司变更注册地址名称，因此对公司章程进行相应修改，详见公司章程修正案。

公告编号：2019-052

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(盖公 章)、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：025-58595234 传真：025-84819618 联系人：
袁博 地址：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议

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