公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-057

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关
联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事凌涛、印晓洪已回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京顺普电子有限公司

住所：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

注册地址：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

企业类型：有限公司

法定代表人：印晓洪

公告编号：2019-057

实际控制人：龚伯珍

注册资本：5,000,000

主营业务：电子产品、电子元器件设计、开发、生产、销售：电子产品、电子元器件、家用电器、电器设备销售、维修等。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京舜易暻机电科技有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大 街 67 号 H 幢 303 室

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大 街 67 号 H 幢 303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹青宁

实际控制人：张佩珍

注册资本：10,000,000

主营业务：机电产品研发、销售；家用电器、电器设备、电子元器件、电子计算机及附件、电教用品、电讯产品、摄影机、电子测试仪器、灯具、百货、服装销售；机电、制冷设备安装等。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海战诚电子科技股份有限公司

住所：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

注册地址：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张备战

实际控制人：张备战

注册资本：23,400,000

主营业务：研发、生产、销售视频配套元器件、集成电路、电视机外壳、及相关电气和通讯设备零件等。

4. 自然人

姓名：印晓洪

住所：玄武区文昌街 2 号新楼 4 舍 505 室

5. 自然人

公告编号：2019-057

姓名：龚伯珍

住所：南京市陆家里 17 号 501 室

6. 自然人

姓名：李逊

住所：南京市天坛新村 7-104
（二）关联关系
1、南京顺普电子有限公司法定代表人印晓洪为江奥光电总经理、股东（持股比例 9.99%）。该公司为江奥光电实际控制人凌涛附属企业；
2、南京舜易暻机电科技有限公司为公司股东曹青宁对外投资的企业；
3、上海战诚电子科技股份有限公司为持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司 10%以上股权的股东；
4、印晓洪为持有公司 9.99%股权的股东；
5、龚伯珍为公司实际控制人、控股股东凌涛近亲属；
6、李逊为公司股东、监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价原则，公平合 理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关 联交易受到影响。四、交易协议的主要内容

根据公司实际经营情况，对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计，具体情况如下：

关联方姓名、名称 交易内容 预计关联交易金额（万元）

印晓洪 财务资助 ……
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