公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-059

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,118,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 20 日，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司的执行董事、

法定代表人王雷向四川奥希特电子材料有限公司提供借款 14000 元，未约定利

公告编号：2019-059

息，四川奥希特电子材料有限公司已于 2019 年 3 月 21 日向王雷归还前述借款。

2.议案表决结果：

同意股数 27,118,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流

支行贷款且关联方提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司的子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行双流支行申请贷款500 万元，公司关联方曹青宁、施娟以其拥有的房产为子公司四川奥希特电子材料有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 8,718,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东凌涛、曹青宁、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计，具体情况如下：

关联方姓名、名称 交易内容 预计关联交易金额（万元）

印晓洪 财务资助 1000

公告编号：2019-059

龚伯珍 财务资助 500

李逊 财务资助 100

南京舜易暻机电

财务资助 1500

科技有限公司

上海战诚电子科技

销售商品 50

股份有限公司

南京顺普电子有限公司 采购商品 100

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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