公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：凌涛

6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认银行贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日向江苏银行城中支行申请 300 万元贷款，公司控股股

公告编号：2020-001

东、实际控制人为公司上述贷款提供信用担保。现对上述银行贷款进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常

性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

关联方名称 交易内容 关联关系 2020 年预计额度（单

位：万元）

凌涛 财务资助 公司控股股东、实际 2500

控制人

印晓洪 财务资助 持有公司 9.99%股权 1000

的股东

龚伯珍 财务资助 公司实际控制人、控 2500

股股东凌涛近亲属

施娟 财务资助 公司股东曹青宁近 1500

亲属

顾群一 财务资助 公司股东、监事 500

李逊 财务资助 公司股东、监事 100

南京舜易暻机电科 财务资助 公司股东曹青宁对 2000

技有限公司 外投资的企业

南京舜易暻机电科 公司向其采购商 品 公司股东曹青宁对 500

技有限公司 公司向其采购商品 外投资的企业

SHUNP ELECTRONICS 财务资助 公司实际控制人控 1000

CO., LIMITED 制的附属企业

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