公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-004

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 9 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-004

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 101 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认银行贷款》议案

公司于 2019 年 3 月 20 日向江苏银行城中支行申请 300 万元贷款，公司控股股
东、实际控制人为公司上述贷款提供信用担保。拟对上述银行贷款进行追认。（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常
性关联交易情况进行预计
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 101 室

公告编号：2020-004

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：025-58595234 传真：025-84819618 联系人：
袁博 地址：南京市栖霞区甘家边东 108 号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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