公告日期：2019-05-27

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏奥斯汀光电科技股份公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,318,500股，占公司有表决权股份总数的76.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

总经理就2018年公司经营情况进行总结，并提出2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

监事会就2018年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作计划。2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于〈2019年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

公司以2019年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规

2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司2018年年度报告》和《江苏奥斯汀科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行2018年度的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说

明>》议案

1.议案内容：

审计机构根据公司2018年度经营及财务状况出具关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>。

2.议案表决结果：

同意股数27,318,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案1.议案内容：

审计机构根据公司2018年度经营及财务状况出具关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用……
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