公告日期：2020-05-25

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

章 程

二零二零年【五】月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 17
第一节 董 事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 21
第七章 监事会...... 22
第一节 监 事 ...... 22
第二节 监事会 ...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24
第一节 财务会计制度 ...... 24
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 25
第九章 投资者关系管理......26
第十章 通知和公告...... 26
第一节 通 知 ...... 26
第二节 公 告 ...... 27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27
第一节 合并、分立、增资和减资...... 27
第二节 解散和清算 ...... 28
第十二章 修改章程...... 29
第十三章 附 则...... 30

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由江苏奥斯汀光电科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条公司注册名称：江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

中文全称：江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

英文全称：JiangsuAustin Optronics Technology Co.,LTD

第四条公司住所为南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢，邮政编码为 210000。
第五条公司注册资本为 3,730 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条公司营业期限为长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：客户是企业的生命，员工是企业的财富。

第十二条公司的经营范围为：电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装，电子产品维修，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，家用电器、教学设备、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询服务，仪器仪表销售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，发行的股份在中国证券登记结算有限公司集中登记托管。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相……
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