公告日期：2020-05-25

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏奥斯汀光电科技股份公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,249,005 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司在任高管 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：董事会就 2019 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。。

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过了《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：监事会就 2019 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作计划。

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过了《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务

决算报告》

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过了《关于公司〈2020 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容：公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制的《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

3、回避表决情况：无

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn） 上披露的《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《江苏奥斯汀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2019 年度的利润分配。

2、表决结果：同意股数 23,249,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避……
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