公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-030

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2. 会议召开地点：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：凌涛

6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度及 2020 年度至今日常性关联交易实际执行情况，公司对

2020 年度的日常性关联交易情况进行新增预计，具体内容如下：

公告编号：2020-030

关联方名称 交易内容 关联关系 2020 年度新增预

计额度（万元）

李逊 财务资助 公司股东、监事 500

南京舜易暻机电科技有限 公司股东曹青宁对外投资

财务资助 4000

公司 的企业

南京舜易暻机电科技有限 销售商品/ 公司股东曹青宁对外投资 500

公司 提供服务 的企业

上海战诚电子科技股份有 采购商品/ 持有公司重要子公司南京

限公司 接受服务 战诚光电子科技有限公司 200

10%以上股权的股东

上海战诚电子科技股份有 销售商品/ 持有公司重要子公司南京

限公司 提供服务 战诚光电子科技有限公司 200

10%以上股权的股东

南京汉克电子有限公司 采购商品/ 公司股东、监事李逊对外 1,000

接受服务 投资的企业

销售商品/ 公司股东、监事李逊对外

南京汉克电子有限公司 1,000

提供服务 投资的企业

销售商品/ 公司股东印晓洪对外投资

南京顺普电子有限公司 1,000

提供服务 企业

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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