公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-032

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833011 江奥光电 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年度和 2020 年度至今日常性关联交易实际执行情况，公司对
2020 年度的日常性关联交易情况进行新增预计，具体内容如下：

关联方名称 交易内容 关联关系 2020 年度新增预计
额度（万元）

李逊 财务资助 公司股东、监事 500

南京舜易暻机电科 公司股东曹青宁对

财务资助 4000

技有限公司 外投资的企业

南京舜易暻机电科 销售商品/提供服务 公司股东曹青宁对 500

技有限公司 外投资的企业

上海战诚电子科技 采购商品/接受服务 持有公司重要子公

股份有限公司 司南京战诚光电子 200

科技有限公司 10%

以上股权的股东

上海战诚电子科技 销售商品/提供服务 持有公司重要子公

公告编号：2020-032

股份有限公司 司南京战诚光电子 200

科技有限公司 10%

以上股权的股东

南京汉克电子有限 采购商品/接受服……
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