公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-065
证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,318,500股，占公司有表决权股份总数的76.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款800万元，期限一年，公司实际控制人凌涛拟以房产为公司上述贷款中的500万元贷款提供抵押担保。

公告编号：2018-065
2.议案表决结果：

同意股数8,918,698股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东凌涛、曹青宁、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。三、备查文件目录
《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
董事会
2018年12月18日

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