公告日期：2025-10-28

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应
调整顺序序号

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。董事长为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其所持股份为限对公司
股东以其所持股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。公司的合法权益及一切担责任。公司的合法权益及一切经营活 经营活动受中国法律和法规及中国政动受中国法律和法规及中国政府有关 府有关规定的管辖和保护，任何组织、规定的管辖和保护，任何组织、个人不 个人不得侵犯和非法干涉。
得侵犯和非法干涉。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
务总监。 书、财务负责人。

第十二条 公司经营范围是：药品生产 第十三条 公司经营范围是：药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗 （化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、 器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服 技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药品批发：中成药、化学原料药、 务；药品批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；药品、医疗器械、保健 剂、生化药品；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销 品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可 售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普 经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术 通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用 室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗 高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理治 器械经营：医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料， 疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆 医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品） 品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩； 销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的 家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服 研发、制造、组装、销售；文化创意服

务；商务服务；房屋租赁。 务；商务服务；房屋租赁；药品进出口；
公司在经营范围内从事活动。依据 货物进出口；技术进出口。
法律、法规和国务院决定须经许可经营 公司在经营范围内从事活动。依据的项目，应当向有关许可部门申请后， 法律、法规和国务院决定须经许可经营凭许可审批文件或者许可证件经营。公 ……
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