公告日期：2020-04-17

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
和凡医药
NEEQ : 833012
珠海和凡医药股份有限公司

做好人 做好事 做好药

年度报告
2019

公司年度大事记

增加经营范围

2019 年 4 月 16 日，第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，
鉴于公司经营发展需要，公司将原经营范围增加了：“医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询。

完成年度权益分派

2019 年 5 月 31 日公司完成 2018 年度权益分派实施，以公司总股本 38,400,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.100000 元人民币现金，共计分配利润 8,064,000 元人民币。

变更会计师事务所

2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更会计
师事务所》的议案，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

获得高新企业认定

2019 年 12 月 2 日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务
局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201944001213 号，
享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第四节 管理层讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股本变动及股东情况 ...... 21
第七节 融资及利润分配情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 24
第九节 行业信息 ...... 26
第十节 公司治理及内部控制 ...... 26
第十一节 财务报告...... 32

释义

释义项目 释义

公司、本公司、和凡医药 指 珠海和凡医药股份有限公司

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

股东大会 指 珠海和凡医药股份有限公司股东大会

董事会 指 珠海和凡医药有限公司董事会

监事会 指 珠海和凡医药股份有限公司监事会

三会 指 珠海和凡医药股份有限公司股东大会、董事会、监事
会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可
能导致公司利益转移的其他关系

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人……
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