公告日期：2020-04-17

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本规则经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海和凡医药股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、以及《珠海和凡医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本规则。
第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定对重大事项进行决策。
第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对公司发行公司债券作出决议；
（九）审议批准公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 25%的事项；
（十）审议批准《章程》第三十八条规定的担保事项；
（十一）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决；
（十二）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十三）修改公司章程；
（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十五）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。
第四条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 20%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 20%的担保对象提供担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 20%的担保；
（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）法律、法规、规范性文件及章程规定的其他担保。
第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当说明原因。
第六条 年度股东大会可以讨论公司章程及本规则规定的任何事项，临时股东大会只对股东大会通知中列明的事项做出决议。
第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第八条 公司召开股东大会以现场会议形式召开。
第九条 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决进行见证。
第十条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第二章 股东大会召集

第十一条 公司召开股东大会，董事会或其他召集人应当在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第十二条 董事会认为需要召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。
第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会，将在作出董事会决议后的 5 日内召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监……
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