公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-022

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020年 6 月 19 日审议并通过：

提名和田女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 7
月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司
董事长和光学主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名和田女士为公司新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

和田，女，1997 年 11 月 27 日生，中国国籍。2019 年 6 月毕业于美国贝赛斯
达大学，2019 年 10 月入职珠海和凡医药股份有限公司；2019 年 11 月至至今任珠海
和凡医药股份有限公司监事会主席。

公告编号：2020-022

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
和田女士具备丰富行业知识和先进经营管理理念，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营和发展产生积极有利的影响。
三、备查文件
《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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