公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-025

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月 13日10:00 在北京市海淀区上地西路28号时代大厦A座5层3508公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长蔡训祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现董事会提名蔡训祥、马龙梅、马龙江、吴友民、王林林为公司第二届董事会董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任 公告编号：2017-025

期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。 第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决：无

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》

议案内容：公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期 一年，到期可以续聘。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决：无

本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会

的议案》

议案内容：提议于2017年12月1日上午10：00召开公司2017

年第三次临时股东大会的议案，审议上述相关议案。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决：无

三、 备查文件目录

公告编号：2017-025

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2017年11月15日

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