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公告日期：2017-12-25
证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月10日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年12月21日上午10：00
3、会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层
3508公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长蔡训祥
6、会议主持人：董事长蔡训祥
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行北京分行亮马河支行申请
授信额度壹仟捌佰万元的议案》
1、议案内容
为保证公司业务发展的需要，补充经营性流动资金，公司拟向华夏银行北京分行亮马河支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信额度人民币 1800万元。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交公司股东大会审议
（二）审议通过《关于公司实际控制人蔡训祥、马龙梅夫妇为公司
向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容
本次向华夏银行申请综合授信额度壹仟捌佰万元，由实际控制人蔡训祥、马龙梅以股权质押及连带责任保证的方式向华夏银行提供担保，担保期限为1年，具体授信及担保情况以与银行签订的合同为准，公司无需提供抵押。在授信额度内，公司授权董事会与华夏银行签订借款合同，并办理相关借款手续。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事蔡训祥、马龙梅回避本次表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交公司股东大会审议
（三）审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会
的议案》
1、议案内容
提议于2018年01月10日上午10：00召开公司2018年第一次
临时股东大会的议案，审议上述相关议案。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
三、 备查文件目录
《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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