公告日期：2017-12-05

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次

临时股东大会于2017年12月2日审议并通过：

任命蔡训祥、马龙梅、马龙江、吴友明、王林林5人为公司第二

届董事会董事，任职期限三年，即自2017年12月3日至2020年12

月2日。

任命张俊、姜楠为公司第二届监事会监事，与公司 2017 年第一

次职工代表大会选举产生的职工代表监事崔俊友组成第二届监事会，任期三年，即自2017年12月3日至2020年12月2日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

4人。到会人持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长蔡训祥主持。

以上决议表决情况为：

同意票为40,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反

对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出

席会议有表决权股份的0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月2日审议并通过：

选举蔡训祥先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即2017年12月3日至2020年12月2日止。任命马龙梅女士为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即2017年12月3日至2020年12月2日止。

任命王怀忠先生为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即2017年12月3日至2020年12月2日止。

任命王怀忠先生为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即2017年12月3日至2020年12月2日止。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月2日审议并通过：

选举张俊先生为公司第二届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日起计算，即2017年12月3日至2020年12月2日止。以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次

职工代表大会于2017年11月13日审议并通过：选举崔俊友为公司

第二届监事会的职工监事，任期三年，即2017年12月3日至2020

年12月2日止。（详见公告编号：2017-027）

以上决议表决情况为：

同意票数20票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

董事长蔡训祥持有公司股份22,000,000股，占公司股本的 55%；

董事、总经理马龙梅持有公司股份13,200,000股，占公司股本

的33%；

董事马龙江持有公司股份1,800,000股，占公司股本4.5%；

董事吴友明持有公司股份0股，占公司股本0%；

董事王林林持有公司股份0股，占公司股本0%；

监事张俊持有公司股份0股，占公司股本的0%；

监事姜楠持有公司股份0股，占公司股本的 0%；

监事崔俊友持有公司股份0股，占公司股本的 0%；

财务负责人、董事会秘书王怀忠持有公司股份0股，占公司股

本的 0%。

上述人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司对第一届董事、监事、高级管理人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员仍将继续依照法律、行政法……
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